證券代碼：600557證券簡(jiǎn)稱(chēng)：康緣藥業(yè)公告編號：2016-015
江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司2015年年度股東大會(huì )決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會(huì )議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間：2016年5月9日
(二)股東大會(huì )召開(kāi)的地點(diǎn)：公司會(huì )議室（江蘇連云港經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區江寧工業(yè)城）
(三)出席會(huì )議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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（注：所持有表決權的股份總數占公司有表決權股份總數的比例數據如有差異為四舍五入計算所致。）
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會(huì )主持情況等。
本次會(huì )議由公司董事會(huì )召集,董事長(cháng)肖偉先生主持,會(huì )議采取現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的表決方式。會(huì )議的召集、召開(kāi)和表決符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會(huì )秘書(shū)的出席情況
1.公司在任董事7人,出席4人,公司獨立董事侯惠民先生、王廣基先生因工作原因未能出席本次會(huì )議,董事楊寅先生因工作原因未能出席本次會(huì )議；
2.公司在任監事3人,出席3人；
3.公司董事會(huì )秘書(shū)出席了本次會(huì )議。公司部分高管列席了本次會(huì )議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1.議案名稱(chēng)：公司2015年年度報告及其摘要
審議結果：通過(guò)
表決情況：
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2.議案名稱(chēng)：董事會(huì )2015年度工作報告
審議結果：通過(guò)
表決情況：
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3.議案名稱(chēng)：監事會(huì )2015年度工作報告
審議結果：通過(guò)
表決情況：
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4.議案名稱(chēng)：公司2015年度財務(wù)決算報告
審議結果：通過(guò)
表決情況：
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5.議案名稱(chēng)：公司2015年度利潤分配預案
審議結果：通過(guò)
表決情況：
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6.議案名稱(chēng)：關(guān)于續聘立信會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2016年度審計機構的議案
審議結果：通過(guò)
表決情況：
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7.議案名稱(chēng)：關(guān)于續聘立信會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2016年度內部控制審計機構的議案
審議結果：通過(guò)
表決情況：
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8.議案名稱(chēng)：關(guān)于公司預計2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結果：通過(guò)
表決情況：
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9.議案名稱(chēng)：關(guān)于修改《公司章程》的議案
審議結果：通過(guò)
表決情況：
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10.議案名稱(chēng)：關(guān)于會(huì )計估計變更的議案
審議結果：通過(guò)
表決情況：
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11.議案名稱(chēng)：關(guān)于擬發(fā)行超短期融資券的議案
審議結果：通過(guò)
表決情況：
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(二)現金分紅分段表決情況
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(三)涉及重大事項,5%以下股東的表決情況
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備注：上表中已剔除公司董事、監事和高級管理人員的投票數據。
(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1.議案8《關(guān)于公司預計2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》,公司控股股東江蘇康緣集團有限責任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“康緣集團”）、康緣集團董事長(cháng)肖偉先生、副董事長(cháng)楊寅先生、董事戴翔翎先生和夏月先生作為關(guān)聯(lián)方回避表決,即164,076,372股股份未計入該項有效表決票總數。
2.議案9《關(guān)于修改的議案》為特別決議事項,經(jīng)出席會(huì )議股東或股東代表所持有效表決權股份總數的2/3以上審議通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
1.本次股東大會(huì )鑒證的律師事務(wù)所：江蘇世紀同仁律師事務(wù)所
律師：王長(cháng)平、華詩(shī)影
2.律師鑒證結論意見(jiàn)：
本次股東大會(huì )的召集和召開(kāi)程序符合《上市公司股東大會(huì )規則》、《上海證券交易所上市公司股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票實(shí)施細則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定；出席會(huì )議人員的資格、召集人資格合法有效；會(huì )議的表決程序、表決結果合法有效。本次股東大會(huì )形成的決議合法、有效。
四、備查文件目錄
1.經(jīng)與會(huì )董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會(huì )印章的股東大會(huì )決議；
2.經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；
特此公告。
江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司
2016年5月9日
