證券代碼：000766證券簡(jiǎn)稱(chēng)：通化金馬公告編號：2019-91

通化金馬藥業(yè)集團股份有限公司

第九屆董事會(huì )2019年

第十二次臨時(shí)會(huì )議決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容真實(shí)、準確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

1.通化金馬藥業(yè)集團股份有限公司第九屆董事會(huì )2019年第十二次臨時(shí)會(huì )議通知于2019年9月10日以電子郵件形式送達全體董事。

2.2019年9月11日14時(shí)在公司七樓會(huì )議室以現場(chǎng)和通訊方式召開(kāi)。

3.會(huì )議應到董事7人,實(shí)到董事7人。

4.會(huì )議由戰紅君先生主持。監事會(huì )成員及部分高管人員列席了本次會(huì )議。

5.本次董事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

1、審議并通過(guò)《關(guān)于公司為全資子公司哈爾濱圣泰生物制藥有限公司向銀行申請授信提供擔保的議案》

鑒于全資子公司哈爾濱圣泰生物制藥有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“圣泰生物”）向營(yíng)口銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“營(yíng)口銀行”）申請綜合授信額度人民幣壹拾陸億元,公司同意圣泰生物以其自有的房屋、土地向營(yíng)口銀行提供抵押擔保,公司并同意向營(yíng)口銀行提供保證擔保,擔保方式為連帶責任擔保,上述抵押擔保和連帶責任保證擔保的金額為不超過(guò)人民幣壹拾陸億元本金及相應利息及費用。圣泰生物屬于公司的全資子公司,對其擔保不會(huì )對公司產(chǎn)生不利影響。

公司董事會(huì )提請股東大會(huì )授權公司總經(jīng)理及控股子公司法定代表人或其書(shū)面指定的授權代理人辦理相關(guān)手續或簽署有關(guān)的合同、協(xié)議等各項法律文件。

該議案需提交股東大會(huì )審議。

具體內容詳見(jiàn)同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于為全資子公司提供擔保的公告》。

表決結果：會(huì )議以7票贊同,0票反對,0票棄權,審議通過(guò)了《關(guān)于公司為全資子公司哈爾濱圣泰生物制藥有限公司向銀行申請授信提供擔保的議案》。

2、審議并通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2019年第四次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》

公司擬于2019年9月30日召開(kāi)2019年第四次臨時(shí)股東大會(huì ),有關(guān)內容詳見(jiàn)公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于召開(kāi)2019年第四次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》。

表決結果：會(huì )議以7票贊同、0票反對、0票棄權,審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2019年第四次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》。

三、備查文件

經(jīng)與會(huì )董事簽字并加蓋董事會(huì )印章的董事會(huì )決議。

特此公告。

通化金馬藥業(yè)集團股份有限公司董事會(huì )

2019年9月11日

證券代碼：000766證券簡(jiǎn)稱(chēng)：通化金馬公告編號：2019-92

關(guān)于為全資子公司提供擔保的公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、擔保情況概述（一）擔?；厩闆r

通化金馬藥業(yè)集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或者“本公司”）因發(fā)展需要,為全資子公司哈爾濱圣泰生物制藥有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“圣泰生物”）向營(yíng)口銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“營(yíng)口銀行”）申請綜合授信額度人民幣壹拾陸億元提供擔保。經(jīng)測算,圣泰生物以其自有的房屋、土地向營(yíng)口銀行提供抵押擔保,公司向營(yíng)口銀行提供保證擔保,擔保方式為連帶責任擔保,上述抵押擔保和連帶責任保證擔保的金額為不超過(guò)人民幣壹拾陸億元本金及相應利息及費用。

（二）董事會(huì )審議情況

2019年9月11日,公司第九屆董事會(huì )2019年第十二次臨時(shí)會(huì )議以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過(guò)了《關(guān)于公司為全資子公司哈爾濱圣泰生物制藥有限公司向銀行申請授信提供擔保的議案》。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等規范性文件的相關(guān)規定,本次擔保需提交股東大會(huì )審議。

二、被擔保人基本情況

1、被擔保人簡(jiǎn)介

名稱(chēng)：哈爾濱圣泰生物制藥有限公司

住所：黑龍江省哈爾濱利民經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區沈陽(yáng)大街

注冊資本：10,000萬(wàn)元

法定代表人：余嘯郎

企業(yè)類(lèi)型：有限責任公司

成立日期：2011年8月29日

經(jīng)營(yíng)范圍：片劑、膠囊劑、顆粒劑、小容量注射劑、凍干粉針劑、口服溶液劑（含生化提?。?、口服液、中藥提取、中藥材前處理（藥品生產(chǎn)許可證有效期至2020年12月31日）,對外提供檢驗服務(wù),醫藥技術(shù)開(kāi)發(fā)、轉讓、咨詢(xún)服務(wù),商務(wù)服務(wù)（國家禁止的項目除外）。

股東構成及控制情況：系公司全資子公司

2、被擔保人相關(guān)的產(chǎn)權及控制關(guān)系

圣泰生物是公司的全資子公司。本公司的實(shí)際控制人為張玉富先生。

3、圣泰生物主要財務(wù)數據：

單位：人民幣元

4、圣泰生物不是失信被執行人。

三、擔保協(xié)議的主要內容

相關(guān)擔保合同尚未簽署,具體內容由公司及圣泰生物與營(yíng)口銀行共同協(xié)商確定,并以實(shí)際簽署擔保合同為準。

四、董事會(huì )意見(jiàn)

圣泰生物為公司全資子公司,該公司經(jīng)營(yíng)穩健,資產(chǎn)狀況良好。圣泰生物申請的貸款主要用于補充企業(yè)流動(dòng)資金,增強企業(yè)持續發(fā)展動(dòng)力,提高企業(yè)的競爭力。公司為圣泰生物提供擔保符合法律法規及《公司章程》的相關(guān)規定,本次擔保是根據公司整體資金需求安排,不會(huì )損害公司及中小投資者利益,公司董事會(huì )同意提供擔保。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

本次擔保后,公司已審批的實(shí)際擔?？傤~為225,400萬(wàn)元（含本次新增的擔保額度）,占公司最近一期（2018年12月31日）經(jīng)審計凈資產(chǎn)的47.84%,全部為對全資公司的擔保。截至本公告日,公司不存在逾期擔保、擔保涉及訴訟及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。

六、備查文件

公司第九屆董事會(huì )2019年第十二次臨時(shí)會(huì )議決議

通化金馬藥業(yè)集團股份有限公司董事會(huì )

2019年9月11日

證券代碼：000766證券簡(jiǎn)稱(chēng)：通化金馬公告編號：2019-93

關(guān)于召開(kāi)2019年第四次

臨時(shí)股東大會(huì )的通知

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開(kāi)會(huì )議的基本情況

1.股東大會(huì )屆次：本次股東大會(huì )是2019年第四次臨時(shí)股東大會(huì )。

2.股東大會(huì )的召集人：公司董事會(huì )。

3.會(huì )議召開(kāi)的合法、合規性：經(jīng)公司第九屆董事會(huì )2019年第十二次臨時(shí)會(huì )議審議通過(guò),決定召開(kāi)2019年第四次臨時(shí)股東大會(huì ),召集程序符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

4.會(huì )議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

現場(chǎng)會(huì )議時(shí)間：2019年9月30日下午13:30

網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：2019年9月29日至2019年9月30日

其中,通過(guò)深圳證券交易所系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為2019年9月30日上午9：30一11:30,下午13：00一15：00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為2019年9月29日下午15：00至2019年9月30日下午15：00的任意時(shí)間。

5.會(huì )議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì )采用現場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統向公司股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺,公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內通過(guò)深圳證券交易所的交易系統或互聯(lián)網(wǎng)投票系統行使表決權。公司股東只能選擇現場(chǎng)投票（現場(chǎng)投票可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡(luò )投票中的一種表決方式,表決結果以第一次有效投票結果為準。

6.會(huì )議的股權登記日：2019年9月20日。

7.出席對象：

（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

于2019年9月20日下午收市時(shí)在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會(huì ),并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師。

8.會(huì )議地點(diǎn)：吉林省通化市二道江區金馬路999號,公司七樓會(huì )議室。

二、會(huì )議審議事項

1、《關(guān)于公司為全資子公司哈爾濱圣泰生物制藥有限公司向銀行申請授信提供擔保的議案》

以上議案經(jīng)公司第九屆董事會(huì )2019年第十二次臨時(shí)會(huì )議審議通過(guò)。具體內容詳見(jiàn)2019年9月11日公司在巨潮資訊網(wǎng)披露的《通化金馬藥業(yè)集團股份有限公司第九屆董事會(huì )2019年第十二次臨時(shí)會(huì )議決議公告》等相關(guān)公告。

本次股東大會(huì )公司將對持股5%以下（不含）的中小投資者表決單獨計票,并根據計票結果進(jìn)行公開(kāi)披露。

三、提案編碼

表一：本次股東大會(huì )提案編碼示例表

四、會(huì )議登記等事項

1、自然人股東須持本人身份證、股東賬戶(hù)卡、持股憑證等辦理登記手續；

2、受自然人股東委托代理出席會(huì )議的代理人,須持委托人身份證（復印件）、代理人身份證、授權委托書(shū)、股東賬戶(hù)卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進(jìn)行登記；

3、法人股東由法定代表人出席會(huì )議的,需持本人身份證、營(yíng)業(yè)執照（復印件）、法定代表人身份證明書(shū)、股東賬戶(hù)卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì )議的,需持營(yíng)業(yè)執照（復印件）、法定代表人身份證明書(shū)、委托人身份證（復印件）、代理人身份證、授權委托書(shū)、股東賬戶(hù)卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進(jìn)行登記；

4、異地股東憑以上有關(guān)證件的信函、傳真件進(jìn)行登記,本公司不接受電話(huà)方式辦理登記；

5、登記時(shí)間：2019年9月23日（上午9:00-11:00,下午14:00-16:00）；

6、登記地點(diǎn)：本公司董事會(huì )辦公室

7、會(huì )議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：吉林省通化市二道江區金馬路999號

聯(lián)系人：賈偉林劉紅光

聯(lián)系電話(huà)：0435－3910232

傳真：0435－3910232

郵編：134003

8、會(huì )議費用：本次會(huì )議時(shí)間為半天,出席會(huì )議者食宿交通費自理。

五、參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程

在本次股東大會(huì )上,股東可以通過(guò)深交所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票,網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程見(jiàn)附件1。

六、備查文件

第九屆董事會(huì )2019年第十二次臨時(shí)會(huì )議決議。

附件1：參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程

附件2：通化金馬藥業(yè)集團股份有限公司2019年第四次臨時(shí)股東大會(huì )授權委托書(shū)

通化金馬藥業(yè)集團股份有限公司董事會(huì )

2019年9月11日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程

一.網(wǎng)絡(luò )投票的程序

1.普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱(chēng)

投票代碼為“360766”,投票簡(jiǎn)稱(chēng)為“金馬投票”。

2.填報表決意見(jiàn)（1）議案設置（2）本次會(huì )議審議的議案全部為非累積投票議案,填報表決意見(jiàn)：同意、反對、棄權。

3.本次會(huì )議不設置總議案。

二.通過(guò)深交所交易系統投票的程序

1.投票時(shí)間：2019年9月30日的交易時(shí)間,即9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統投票。

三.通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統開(kāi)始投票的時(shí)間為2019年9月29日（現場(chǎng)股東大會(huì )召開(kāi)前一日）下午3：00,結束時(shí)間為2019年9月30日（現場(chǎng)股東大會(huì )結束當日）下午3：00。

2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò )服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3.股東根據獲取的服務(wù)密碼或數字證書(shū),可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時(shí)間內通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行投票。

附件2：

2019年第四次臨時(shí)股東大會(huì )授權委托書(shū)

茲全權委托先生（女士）代表本人出席2019年9月30日召開(kāi)的通化金馬藥業(yè)集團股份有限公司2019年第四次臨時(shí)股東大會(huì ),并代為行使表決權。

委托人對下述提案表決如下（在相應的表決意見(jiàn)項下劃“”）：

本次股東大會(huì )提案表決意見(jiàn)示例表

委托人（個(gè)人股東簽字；法人股東法定代表人簽字并加蓋公章）：

委托人身份證號碼/統一社會(huì )信用代碼：

委托人證券帳號：

委托人持股數：股

受托人簽名：

受托人身份證號碼：

委托日期：年月日

注：1、委托人對受托人的指示,以在表決意見(jiàn)的“同意”、“反對”、“棄權”相應框中打“”為準,每項均為單選,多選無(wú)效。

2、如委托人未對投票做明確指示,則視為受托人有權按照自己的意思進(jìn)行表決。

3、本授權委托書(shū)有效期限：自本授權委托書(shū)簽署之日至本次股東大會(huì )結束。

4、授權委托書(shū)剪報、復印或按以上格式自制均有效。