(上接B99版)
十三、本人擔任獨立董事不會(huì )違反其他法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規則等對于獨立董事任職資格的相關(guān)規定。
是否
如否,請詳細說(shuō)明:
十四、本人具備上市公司運作相關(guān)的基本知識,熟悉相關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規則,具有五年以上履行獨立董事職責所必需的工作經(jīng)驗。
十五、本人及本人直系親屬、主要社會(huì )關(guān)系均不在該公司及其附屬企業(yè)任職。
十六、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有該公司已發(fā)行股份1%以上的股東,也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。
十七、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職,也不在該上市公司前五名股東單位任職。
十八、本人及本人直系親屬不在該公司控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職。
十九、本人不是為該公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、咨詢(xún)等服務(wù)的人員。
二十、本人不在與該公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來(lái)的單位任職,也不在有重大業(yè)務(wù)往來(lái)單位的控股股東單位任職。
二十一、本人在最近十二個(gè)月內不具有前六項所列任一種情形。
二十二、最近十二個(gè)月內,本人、本人任職及曾任職的單位不存在其他任何影響本人獨立性的情形。
二十三、本人不是被中國證監會(huì )采取證券市場(chǎng)禁入措施,且期限尚未屆滿(mǎn)的人員。
二十四、本人不是被證券交易所公開(kāi)認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員,且期限尚未屆滿(mǎn)的人員。
二十五、本人不是最近三十六個(gè)月內因證券期貨犯罪,受到司法機關(guān)刑事處罰或者中國證監會(huì )行政處罰的人員。
二十六、本人最近三十六月未受到證券交易所公開(kāi)譴責或三次以上通報批評。
二十七、本人未因作為失信懲戒對象等而被國家發(fā)改委等部委認定限制擔任上市公司董事職務(wù)。
二十八、本人不是過(guò)往任職獨立董事期間因連續三次未親自出席董事會(huì )會(huì )議或者連續兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會(huì )會(huì )議被董事會(huì )提請股東大會(huì )予以撤換,未滿(mǎn)十二個(gè)月的人員。
是否不適用
二十九、包括該公司在內,本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過(guò)5家。
三十、本人在該公司連續擔任獨立董事未超過(guò)六年。
三十一、本人已經(jīng)根據《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》要求,委托該公司董事會(huì )將本人的職業(yè)、學(xué)歷、專(zhuān)業(yè)資格、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細信息予以公示。
三十二、本人過(guò)往任職獨立董事期間,不存在連續兩次未親自出席上市公司董事會(huì )會(huì )議的情形。
三十三、本人過(guò)往任職獨立董事期間,不存在連續十二個(gè)月未親自出席上市公司董事會(huì )會(huì )議的次數超過(guò)期間董事會(huì )會(huì )議總數的二分之一的情形。
三十四、本人過(guò)往任職獨立董事期間,不存在未按規定發(fā)表獨立董事意見(jiàn)或發(fā)表的獨立意見(jiàn)經(jīng)證實(shí)明顯與事實(shí)不符的情形。
三十五、本人最近三十六個(gè)月內不存在受到中國證監會(huì )以外的其他有關(guān)部門(mén)處罰的情形。
三十六、本人不存在同時(shí)在超過(guò)五家以上的公司擔任董事、監事或高級管理人員的情形。
三十七、本人不存在過(guò)往任職獨立董事任期屆滿(mǎn)前被上市公司提前免職的情形。
三十八、本人不存在影響獨立董事誠信勤勉的其他情形。
聲明人鄭重聲明:
本人完全清楚獨立董事的職責,保證上述聲明真實(shí)、準確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏;否則,本人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的自律監管措施或紀律處分。本人在擔該公司獨立董事期間,將嚴格遵守中國證監會(huì )和深圳證券交易所的相關(guān)規定,確保有足夠的時(shí)間和精力勤勉盡責地履行職責,做出獨立判斷,不受該公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。本人擔任該公司獨立董事期間,如出現不符合獨立董事任職資格情形的,本人將及時(shí)向公司董事會(huì )報告并盡快辭去該公司獨立董事職務(wù)。
本人授權該公司董事會(huì )秘書(shū)將本聲明的內容及其他有關(guān)本人的信息通過(guò)深圳證券交易所上市公司業(yè)務(wù)專(zhuān)區錄入、報送給深圳證券交易所或對外公告,董事會(huì )秘書(shū)的上述行為視同為本人行為,由本人承擔相應的法律責任。
聲明人(簽署):郝娜
2019年6月3日
披露公告所需報備文件:
1.本人填寫(xiě)的履歷表;
2.本人簽署的聲明;
3.深交所要求的其他文件。
證券代碼:000766證券簡(jiǎn)稱(chēng):通化金馬公告編號:2019-43
通化金馬藥業(yè)集團股份有限公司
獨立董事提名人聲明
提名人通化金馬藥業(yè)集團股份有限公司董事會(huì )現就提名陳啟斌為通化金馬藥業(yè)集團股份有限公司第十屆董事會(huì )獨立董事候選人發(fā)表公開(kāi)聲明。被提名人已書(shū)面同意出任通化金馬藥業(yè)集團股份有限公司第十屆董事會(huì )獨立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、專(zhuān)業(yè)資格、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的,本提名人認為被提名人符合相關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求,具體聲明如下:
一、被提名人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔任公司董事的情形。
二、被提名人符合中國證監會(huì )《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》規定的獨立董事任職資格和條件。
三、被提名人符合公司章程規定的獨立董事任職條件。
四、被提名人已經(jīng)按照中國證監會(huì )《上市公司高級管理人員培訓工作指引》的規定取得獨立董事資格證書(shū)。
五、被提名人擔任獨立董事不會(huì )違反《中華人民共和國公務(wù)員法》的相關(guān)規定。
六、被提名人擔任獨立董事不會(huì )違反中共中央紀委《關(guān)于規范中管干部辭去公職或者退(離)休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的相關(guān)規定。
七、被提名人擔任獨立董事不會(huì )違反中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規范黨政領(lǐng)導干部在企業(yè)兼職(任職)問(wèn)題的意見(jiàn)》的相關(guān)規定。
八、被提名人擔任獨立董事不會(huì )違反中共中央紀委、教育部、監察部《關(guān)于加強高等學(xué)校反腐倡廉建設的意見(jiàn)》的相關(guān)規定。
九、被提名人擔任獨立董事不會(huì )違反中國人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨立董事和外部監事制度指引》的相關(guān)規定。
十、被提名人擔任獨立董事不會(huì )違反中國證監會(huì )《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》的相關(guān)規定。
十一、被提名人擔任獨立董事不會(huì )違反中國銀監會(huì )《銀行業(yè)金融機構董事(理事)和高級管理人員任職資格管理辦法》、《融資性擔保公司董事、監事、高級管理人員任職資格管理暫行辦法》的相關(guān)規定。
十二、被提名人擔任獨立董事不會(huì )違反中國保監會(huì )《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》、《保險公司獨立董事管理暫行辦法》的相關(guān)規定。
十三、被提名人擔任獨立董事不會(huì )違反其他法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規則等對于獨立董事任職資格的相關(guān)規定。
十四、被提名人具備上市公司運作相關(guān)的基本知識,熟悉相關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規則,具有五年以上履行獨立董事職責所必需的工作經(jīng)驗。
十五、被提名人及其直系親屬、主要社會(huì )關(guān)系均不在公司及其附屬企業(yè)任職。
十六、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上的股東,也不是上市公司前十名股東中自然人股東。
十七、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職,也不在上市公司前五名股東單位任職。
十八、被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職。
十九、被提名人不是為公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、咨詢(xún)等服務(wù)的人員。
二十、被提名人不在與公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來(lái)的單位任職,也不在有重大業(yè)務(wù)往來(lái)單位的控股股東單位任職。
二十一、被提名人在最近十二個(gè)月內不具有前六項所列任一種情形。
二十二、最近十二個(gè)月內,被提名人、其任職及曾任職的單位不存在其他任何影響被提名人獨立性的情形。
二十三、被提名人不是被中國證監會(huì )采取證券市場(chǎng)禁入措施,且期限尚未屆滿(mǎn)的人員。
二十四、被提名人不是被證券交易所公開(kāi)認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員,且期限尚未屆滿(mǎn)的人員。
二十五、被提名人不是最近三十六個(gè)月內因證券期貨犯罪,受到司法機關(guān)刑事處罰或者中國證監會(huì )行政處罰的人員。
二十六、被提名人最近三十六月未受到證券交易所公開(kāi)譴責或三次以上通報批評。
二十七、被提名人未因作為失信懲戒對象等而被國家發(fā)改委等部委認定限制擔任上市公司董事職務(wù)。
二十八、被提名人不是過(guò)往任職獨立董事期間因連續三次未親自出席董事會(huì )會(huì )議或者連續兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會(huì )會(huì )議被董事會(huì )提請股東大會(huì )予以撤換,未滿(mǎn)十二個(gè)月的人員。
二十九、包括公司在內,被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過(guò)5家。
三十、被提名人在公司連續擔任獨立董事未超過(guò)六年。
三十一、本提名人已經(jīng)根據《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》要求,督促公司董事會(huì )將被提名人的職業(yè)、學(xué)歷、專(zhuān)業(yè)資格、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細信息予以公示。
三十二、被提名人過(guò)往任職獨立董事期間,不存在連續兩次未親自出席上市公司董事會(huì )會(huì )議的情形。
三十三、被提名人過(guò)往任職獨立董事期間,不存在連續十二個(gè)月未親自出席上市公司董事會(huì )會(huì )議的次數超過(guò)期間董事會(huì )會(huì )議總數的二分之一的情形。
三十四、被提名人過(guò)往任職獨立董事期間,不存在未按規定發(fā)表獨立董事意見(jiàn)或發(fā)表的獨立意見(jiàn)經(jīng)證實(shí)明顯與事實(shí)不符的情形。
三十五、被提名人最近三十六個(gè)月內不存在受到中國證監會(huì )以外的其他有關(guān)部門(mén)處罰的情形。
三十六、被提名人不存在同時(shí)在超過(guò)五家以上的公司擔任董事、監事或高級管理人員的情形。
三十七、被提名人不存在過(guò)往任職獨立董事任期屆滿(mǎn)前被上市公司提前免職的情形。
三十八、被提名人不存在影響獨立董事誠信勤勉的其他情形。
本提名人保證上述聲明真實(shí)、準確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏;否則,本提名人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的自律監管措施或紀律處分。
本提名人授權公司董事會(huì )秘書(shū)將本聲明的內容通過(guò)深圳證券交易所上市公司業(yè)務(wù)專(zhuān)區錄入、報送給深圳證券交易所或對外公告,董事會(huì )秘書(shū)的上述行為視同為本提名人行為,由本提名人承擔相應的法律責任。
提名人(蓋章):通化金馬藥業(yè)集團股份有限公司董事會(huì )
證券代碼:000766證券簡(jiǎn)稱(chēng):通化金馬公告編號:2019-44
獨立董事提名人聲明
提名人通化金馬藥業(yè)集團股份有限公司董事會(huì )現就提名趙微為通化金馬藥業(yè)集團股份有限公司第十屆董事會(huì )獨立董事候選人發(fā)表公開(kāi)聲明。被提名人已書(shū)面同意出任通化金馬藥業(yè)集團股份有限公司第十屆董事會(huì )獨立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、專(zhuān)業(yè)資格、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的,本提名人認為被提名人符合相關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求,具體聲明如下:
一、被提名人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔任公司董事的情形。
二、被提名人符合中國證監會(huì )《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》規定的獨立董事任職資格和條件。
三、被提名人符合公司章程規定的獨立董事任職條件。
四、被提名人已經(jīng)按照中國證監會(huì )《上市公司高級管理人員培訓工作指引》的規定取得獨立董事資格證書(shū)。
五、被提名人擔任獨立董事不會(huì )違反《中華人民共和國公務(wù)員法》的相關(guān)規定。
六、被提名人擔任獨立董事不會(huì )違反中共中央紀委《關(guān)于規范中管干部辭去公職或者退(離)休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的相關(guān)規定。
七、被提名人擔任獨立董事不會(huì )違反中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規范黨政領(lǐng)導干部在企業(yè)兼職(任職)問(wèn)題的意見(jiàn)》的相關(guān)規定。
八、被提名人擔任獨立董事不會(huì )違反中共中央紀委、教育部、監察部《關(guān)于加強高等學(xué)校反腐倡廉建設的意見(jiàn)》的相關(guān)規定。
九、被提名人擔任獨立董事不會(huì )違反中國人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨立董事和外部監事制度指引》的相關(guān)規定。
十、被提名人擔任獨立董事不會(huì )違反中國證監會(huì )《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》的相關(guān)規定。
十一、被提名人擔任獨立董事不會(huì )違反中國銀監會(huì )《銀行業(yè)金融機構董事(理事)和高級管理人員任職資格管理辦法》、《融資性擔保公司董事、監事、高級管理人員任職資格管理暫行辦法》的相關(guān)規定。
十二、被提名人擔任獨立董事不會(huì )違反中國保監會(huì )《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》、《保險公司獨立董事管理暫行辦法》的相關(guān)規定。
十三、被提名人擔任獨立董事不會(huì )違反其他法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規則等對于獨立董事任職資格的相關(guān)規定。
十四、被提名人具備上市公司運作相關(guān)的基本知識,熟悉相關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規則,具有五年以上履行獨立董事職責所必需的工作經(jīng)驗。
十五、被提名人及其直系親屬、主要社會(huì )關(guān)系均不在公司及其附屬企業(yè)任職。
十六、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上的股東,也不是上市公司前十名股東中自然人股東。
十七、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職,也不在上市公司前五名股東單位任職。
十八、被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職。
十九、被提名人不是為公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、咨詢(xún)等服務(wù)的人員。
二十、被提名人不在與公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來(lái)的單位任職,也不在有重大業(yè)務(wù)往來(lái)單位的控股股東單位任職。
二十一、被提名人在最近十二個(gè)月內不具有前六項所列任一種情形。
二十二、最近十二個(gè)月內,被提名人、其任職及曾任職的單位不存在其他任何影響被提名人獨立性的情形。
二十三、被提名人不是被中國證監會(huì )采取證券市場(chǎng)禁入措施,且期限尚未屆滿(mǎn)的人員。
二十四、被提名人不是被證券交易所公開(kāi)認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員,且期限尚未屆滿(mǎn)的人員。
二十五、被提名人不是最近三十六個(gè)月內因證券期貨犯罪,受到司法機關(guān)刑事處罰或者中國證監會(huì )行政處罰的人員。
二十六、被提名人最近三十六月未受到證券交易所公開(kāi)譴責或三次以上通報批評。
二十七、被提名人未因作為失信懲戒對象等而被國家發(fā)改委等部委認定限制擔任上市公司董事職務(wù)。
二十八、被提名人不是過(guò)往任職獨立董事期間因連續三次未親自出席董事會(huì )會(huì )議或者連續兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會(huì )會(huì )議被董事會(huì )提請股東大會(huì )予以撤換,未滿(mǎn)十二個(gè)月的人員。
二十九、包括公司在內,被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過(guò)5家。
三十、被提名人在公司連續擔任獨立董事未超過(guò)六年。
三十一、本提名人已經(jīng)根據《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》要求,督促公司董事會(huì )將被提名人的職業(yè)、學(xué)歷、專(zhuān)業(yè)資格、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細信息予以公示。
三十二、被提名人過(guò)往任職獨立董事期間,不存在連續兩次未親自出席上市公司董事會(huì )會(huì )議的情形。
三十三、被提名人過(guò)往任職獨立董事期間,不存在連續十二個(gè)月未親自出席上市公司董事會(huì )會(huì )議的次數超過(guò)期間董事會(huì )會(huì )議總數的二分之一的情形。
三十四、被提名人過(guò)往任職獨立董事期間,不存在未按規定發(fā)表獨立董事意見(jiàn)或發(fā)表的獨立意見(jiàn)經(jīng)證實(shí)明顯與事實(shí)不符的情形。
三十五、被提名人最近三十六個(gè)月內不存在受到中國證監會(huì )以外的其他有關(guān)部門(mén)處罰的情形。
三十六、被提名人不存在同時(shí)在超過(guò)五家以上的公司擔任董事、監事或高級管理人員的情形。
三十七、被提名人不存在過(guò)往任職獨立董事任期屆滿(mǎn)前被上市公司提前免職的情形。
三十八、被提名人不存在影響獨立董事誠信勤勉的其他情形。
本提名人保證上述聲明真實(shí)、準確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏;否則,本提名人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的自律監管措施或紀律處分。
本提名人授權公司董事會(huì )秘書(shū)將本聲明的內容通過(guò)深圳證券交易所上市公司業(yè)務(wù)專(zhuān)區錄入、報送給深圳證券交易所或對外公告,董事會(huì )秘書(shū)的上述行為視同為本提名人行為,由本提名人承擔相應的法律責任。
提名人(蓋章):通化金馬藥業(yè)集團股份有限公司董事會(huì )
證券代碼:000766證券簡(jiǎn)稱(chēng):通化金馬公告編號:2019-45
獨立董事提名人聲明
提名人通化金馬藥業(yè)集團股份有限公司董事會(huì )現就提名郝娜為通化金馬藥業(yè)集團股份有限公司第十屆董事會(huì )獨立董事候選人發(fā)表公開(kāi)聲明。被提名人已書(shū)面同意出任通化金馬藥業(yè)集團股份有限公司第十屆董事會(huì )獨立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、專(zhuān)業(yè)資格、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的,本提名人認為被提名人符合相關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求,具體聲明如下:
一、被提名人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔任公司董事的情形。
二、被提名人符合中國證監會(huì )《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》規定的獨立董事任職資格和條件。
三、被提名人符合公司章程規定的獨立董事任職條件。
四、被提名人已經(jīng)按照中國證監會(huì )《上市公司高級管理人員培訓工作指引》的規定取得獨立董事資格證書(shū)。
五、被提名人擔任獨立董事不會(huì )違反《中華人民共和國公務(wù)員法》的相關(guān)規定。
六、被提名人擔任獨立董事不會(huì )違反中共中央紀委《關(guān)于規范中管干部辭去公職或者退(離)休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的相關(guān)規定。
七、被提名人擔任獨立董事不會(huì )違反中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規范黨政領(lǐng)導干部在企業(yè)兼職(任職)問(wèn)題的意見(jiàn)》的相關(guān)規定。
八、被提名人擔任獨立董事不會(huì )違反中共中央紀委、教育部、監察部《關(guān)于加強高等學(xué)校反腐倡廉建設的意見(jiàn)》的相關(guān)規定。
九、被提名人擔任獨立董事不會(huì )違反中國人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨立董事和外部監事制度指引》的相關(guān)規定。
十、被提名人擔任獨立董事不會(huì )違反中國證監會(huì )《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》的相關(guān)規定。
十一、被提名人擔任獨立董事不會(huì )違反中國銀監會(huì )《銀行業(yè)金融機構董事(理事)和高級管理人員任職資格管理辦法》、《融資性擔保公司董事、監事、高級管理人員任職資格管理暫行辦法》的相關(guān)規定。
十二、被提名人擔任獨立董事不會(huì )違反中國保監會(huì )《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》、《保險公司獨立董事管理暫行辦法》的相關(guān)規定。
十三、被提名人擔任獨立董事不會(huì )違反其他法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規則等對于獨立董事任職資格的相關(guān)規定。
十四、被提名人具備上市公司運作相關(guān)的基本知識,熟悉相關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規則,具有五年以上履行獨立董事職責所必需的工作經(jīng)驗。
十五、被提名人及其直系親屬、主要社會(huì )關(guān)系均不在公司及其附屬企業(yè)任職。
十六、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上的股東,也不是上市公司前十名股東中自然人股東。
十七、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職,也不在上市公司前五名股東單位任職。
十八、被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職。
十九、被提名人不是為公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、咨詢(xún)等服務(wù)的人員。
二十、被提名人不在與公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來(lái)的單位任職,也不在有重大業(yè)務(wù)往來(lái)單位的控股股東單位任職。
二十一、被提名人在最近十二個(gè)月內不具有前六項所列任一種情形。
二十二、最近十二個(gè)月內,被提名人、其任職及曾任職的單位不存在其他任何影響被提名人獨立性的情形。
二十三、被提名人不是被中國證監會(huì )采取證券市場(chǎng)禁入措施,且期限尚未屆滿(mǎn)的人員。
二十四、被提名人不是被證券交易所公開(kāi)認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員,且期限尚未屆滿(mǎn)的人員。
二十五、被提名人不是最近三十六個(gè)月內因證券期貨犯罪,受到司法機關(guān)刑事處罰或者中國證監會(huì )行政處罰的人員。
二十六、被提名人最近三十六月未受到證券交易所公開(kāi)譴責或三次以上通報批評。
二十七、被提名人未因作為失信懲戒對象等而被國家發(fā)改委等部委認定限制擔任上市公司董事職務(wù)。
二十八、被提名人不是過(guò)往任職獨立董事期間因連續三次未親自出席董事會(huì )會(huì )議或者連續兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會(huì )會(huì )議被董事會(huì )提請股東大會(huì )予以撤換,未滿(mǎn)十二個(gè)月的人員。
二十九、包括公司在內,被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過(guò)5家。
三十、被提名人在公司連續擔任獨立董事未超過(guò)六年。
三十一、本提名人已經(jīng)根據《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》要求,督促公司董事會(huì )將被提名人的職業(yè)、學(xué)歷、專(zhuān)業(yè)資格、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細信息予以公示。
三十二、被提名人過(guò)往任職獨立董事期間,不存在連續兩次未親自出席上市公司董事會(huì )會(huì )議的情形。
三十三、被提名人過(guò)往任職獨立董事期間,不存在連續十二個(gè)月未親自出席上市公司董事會(huì )會(huì )議的次數超過(guò)期間董事會(huì )會(huì )議總數的二分之一的情形。
三十四、被提名人過(guò)往任職獨立董事期間,不存在未按規定發(fā)表獨立董事意見(jiàn)或發(fā)表的獨立意見(jiàn)經(jīng)證實(shí)明顯與事實(shí)不符的情形。
三十五、被提名人最近三十六個(gè)月內不存在受到中國證監會(huì )以外的其他有關(guān)部門(mén)處罰的情形。
三十六、被提名人不存在同時(shí)在超過(guò)五家以上的公司擔任董事、監事或高級管理人員的情形。
三十七、被提名人不存在過(guò)往任職獨立董事任期屆滿(mǎn)前被上市公司提前免職的情形。
三十八、被提名人不存在影響獨立董事誠信勤勉的其他情形。
本提名人保證上述聲明真實(shí)、準確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏;否則,本提名人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的自律監管措施或紀律處分。
本提名人授權公司董事會(huì )秘書(shū)將本聲明的內容通過(guò)深圳證券交易所上市公司業(yè)務(wù)專(zhuān)區錄入、報送給深圳證券交易所或對外公告,董事會(huì )秘書(shū)的上述行為視同為本提名人行為,由本提名人承擔相應的法律責任。
提名人(蓋章):通化金馬藥業(yè)集團股份有限公司董事會(huì )
證券代碼:000766證券簡(jiǎn)稱(chēng):通化金馬公告編號:2019-46
關(guān)于職工代表大會(huì )選舉
第十屆職工代表監事的公告
本公司及監事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
為了與董事會(huì )換屆選舉同步進(jìn)行,公司決定提前進(jìn)行監事會(huì )換屆選舉。根據《公司法》、《公司章程》、《監事會(huì )議事規則》等有關(guān)規定,公司監事會(huì )由3名監事組成,其中1名為職工代表監事,由公司職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生。
2019年5月31日,在公司二樓會(huì )議室召開(kāi)了職工代表大會(huì )第七屆第七次會(huì )議,會(huì )議選舉張欣先生(簡(jiǎn)歷附后)為公司第十屆監事會(huì )的職工代表監事,與公司股東大會(huì )選舉產(chǎn)生的監事共同組成公司第十屆監事會(huì ),其任期與經(jīng)公司股東大會(huì )選舉產(chǎn)生的監事任期一致。
上述職工代表監事符合《公司法》、《公司章程》等法律法規關(guān)于監事任職的資格和條件。上述職工代表監事最近二年內未擔任過(guò)公司董事或者高級管理人員。
通化金馬藥業(yè)集團股份有限公司監事會(huì )
附:職工代表監事張欣先生簡(jiǎn)歷
張欣先生,男,1988年出生,本科學(xué)歷,2011年7月至2018年9月任公司研發(fā)員、生產(chǎn)部調度員、固體制劑車(chē)間副主任;2018年9月至今任公司生產(chǎn)部部長(cháng)。
截至目前,張欣先生未持有本公司股份,與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,不存在不得提名為監事的情形,未受過(guò)中國證監會(huì )及其他部門(mén)的處罰和證券交易所紀律處分,未有因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案稽查情形,經(jīng)查證不是失信被執行人,符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他規定等要求的任職資格。
證券代碼:000766證券簡(jiǎn)稱(chēng):通化金馬公告編號:2019-47
關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
通化金馬藥業(yè)集團股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2019年6月3日召開(kāi)了第九屆董事會(huì )2019年第四次臨時(shí)會(huì )議,審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》?,F將相關(guān)情況公告如下:
因公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要,公司擬新增進(jìn)出口貿易業(yè)務(wù),對公司的經(jīng)營(yíng)范圍進(jìn)行如下調整:
公司原經(jīng)營(yíng)范圍為:“合劑、顆粒劑、硬膠囊劑、片劑、小容量注射劑、口服溶液劑、糖漿劑、栓劑、丸劑(濃縮丸、糊丸);中藥材的種植、研究;中藥飲片、藥品、保健品的研發(fā)、銷(xiāo)售;醫療器械的研究、開(kāi)發(fā);醫療項目投資。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))?!?/p>
現變更為:“合劑、顆粒劑、硬膠囊劑、片劑、小容量注射劑、口服溶液劑、糖漿劑、栓劑、丸劑(濃縮丸、糊丸);中藥材的種植、研究;中藥飲片、藥品、保健品的研發(fā)、銷(xiāo)售;醫療器械的研究、開(kāi)發(fā);醫療項目投資;進(jìn)出口貿易。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))?!?/p>
上述事項尚需提交公司股東大會(huì )審議,并在公司股東大會(huì )審議通過(guò)后,辦理相關(guān)的工商變更登記及備案事宜,本次變更內容和章程條款的修訂最終以工商行政管理部門(mén)的核準結果為準。
通化金馬藥業(yè)集團股份有限公司董事會(huì )